En la mira de Hacienda, operaciones anormales por robo de combustible

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya tienen detectados y están en investigación de diversas personas físicas y morales, así como empresas, que pudieran estar involucradas en el robo, venta y compra de hidrocarburos.

Durante su participación en la comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente en la Cámara de Diputados, a donde asistieron también los titulares de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Profeco, Nieto Castillo detalló que las irregularidades detectadas se obtuvieron de acuerdo a la información que reciben.

Esta información se refiere, por un lado, a los montos superiores a 10 mil dólares americanos que son hechos por transferencias o depósitos bancarios; y por otro lado, aquellas actividades inusuales en donde los clientes del sistema bancario desarrollan una operación que es anormal, respecto a lo habitual, por lo que, a partir de estos dos puntos, se realizó un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización.

En ese sentido, Santiago Nieto, informó que de acuerdo a los modelos que esa área maneja para detectar posible sujetos que presenten algún tipo de irregularidad en sus manejos financieros, pudieron identificar con Pemex 11 sujetos que no adquirieron combustible desde 2016 y 2017 a esa paraestatal.

Estos 11 sujetos, explicó, se han bloqueados sus capitales en estos momentos, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite incorporar en la lista de personas bloqueadas, a aquellas físicas o morales que estén desarrollando una actividad presuntamente relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

En ese sentido, detalló que se está en proceso de elaboración de las denuncias, que se tienen que presentar a más tardar el día de mañana (martes), de esos 11 casos ante la Fiscalía General de la República, “el propósito central de la Unidad de Inteligencia Financiera es en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, poder participar como coadyuvante en los litigios que se desarrollen ante el Poder Judicial de la Federación”.

En tanto, sobre otro tipo de detección de irregularidades donde interviene el Sistema de Administración Tributaria (SAT), más la UIF, Nieto Castillo señaló que se pudo detectar, a partir de información proporcionada por los bancos en México, 10 mil millones de pesos reportados como posible lavado de dinero, mismos que pueden estar relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos.

Estos recursos provenientes de la comercialización de hidrocarburo robado, en efectivo, o por la venta de éste en gasolineras, se introducían al sistema financiero. Indicó que con información cruzada entre el SAT y la UIF, se pudieron detectar nueve casos en los cuales había un diferencial entre lo que le compraba a Pemex y lo que vendían, “en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más durante 2017 y 2018 de lo que se había comprado a Pemex o se había importado”, denunció.

Por ello, Santiago Nieto refirió que la hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la Fiscalía General de la República y a partir de la incorporación en la lista de personas bloqueadas, es precisamente que ese diferencial entre lo que comparan las gasolineras y lo que venden, se explica a partir del robo y comercialización de los hidrocarburos.