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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2024.- Este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un presunto lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China con supuestos vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa.
Lo anterior, como parte de sus esfuerzos continuos para quebrantar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, el mexicano Diego Acosta Ovalle ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recaudando ganancias del narcotráfico, antes de entregárselas a socios del Cártel.
Los socios del Cártel de Sinaloa trabajaron a su vez con los nacionales chinos Tong Peiji y He Jiaxuan, ambos miembros de una organización de lavado de dinero, con sede en los Estados Unidos que ha blanqueado el producto de drogas ilícitas pertenecientes al Cártel de Sinaloa.
También se afirma que en al menos una ocasión, Tong Peiji viajó a México para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa con el objetivo de obtener contratos para lavar el dinero procedente del tráfico de drogas.
Tong Peiji también acordó comprar criptomonedas que podrían proporcionarse a cuentas del Cártel de Sinaloa. Tong Peiji y He Jiaxuan trabajaron dentro de la organización de lavado de dinero para entregar ganancias del tráfico de drogas a personas que necesitaban moneda estadounidense.
Específicamente, He Jiaxuan, por instrucciones de Tong Peiji, recogía dinero en grandes cantidades de los grupos criminales y entregaba los fondos a otros miembros de la organización.
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