GAFI pide a México reforzar acción contra lavado

CIUDAD DE MÉXICO, 03 de enero de 2018.- En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, dijo el miércoles un reporte de un ente intergubernamental.

De acuerdo con la información de La Jornada, se menciona que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, dijo que si bien el país latinoamericano tiene un marco legal e institucional bien desarrollado para enfrentar el lavado de dinero su persecución es deficiente.

“La cantidad de acciones penales y condenas por casos (de lavado de dinero) es muy baja,” destacó el reporte. “Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos”, añadió.

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