Fortalecen desde Tlaxcala la estrategia al combate de lavado de dinero

TLAXCALA, Tlax., 29 de marzo de 2023.- Con la finalidad de diseñar estrategias para combatir el delito de enriquecimiento ilícito con mayor precisión desde los estados, se realizó en Tlaxcala el Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México.

A dicho encuentro se dieron cita 27 representantes de unidades de inteligencia estatales, entre los que destacó Santiago Nieto Castillo, actual encargado de Despacho de la Procuraduría General Justicia de Hidalgo y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En su intervención, la mandataria estatal, agradeció el respaldo que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le dio a Tlaxcala para iniciar con los trabajos de prevención y combate al lavado de dinero.

Cuéllar Cisneros reveló que, gracias al apoyo y la asesoría de Nieto Castillo, fue posible que en Tlaxcala se creara la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala (UIPE) y la Ley para la Administración y Destino de Bienes, que dio paso a la creación del Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Con dicha acción, la gobernadora aseguró que el estado se sumó a los esfuerzos en materia de combate a la corrupción plasmados en el Programa Nacional de Paz y Seguridad puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora dejó en claro que Tlaxcala ya cuenta con la capacidad para trabajar en el combate para hacer frente común a las estructuras Patrimoniales y el enriquecimiento ilícito de las organizaciones criminales.

“Desde el inicio de mi gobierno nos sumamos a la estrategia del presidente López Obrador, estoy segura que en este encuentro el conocimiento de todas y todos será de gran relevancia y nos ayudará a llevar por buen puerto todo ese trabajo que realizamos para preservar la seguridad y evitar la corrupción”, declaró.

Por su parte, Nieto Castillo aplaudió la generación de una política que permita el crecimiento de las unidades anti lavado en los estados con el fin de tocar las estructuras financieras de los grupos criminales

Aseguró que, con dichos trabajos, las agrupaciones delictivas no tendrán los recursos para paga a los más jóvenes y sumarlos a la delincuencia organizada, además de que se fortalece el combate a los denominados delitos de cuello blanco.

Finalmente, Nieto Castillo reconoció a Tlaxcala por ser tener la primera unidad de inteligencia que tiene la capacidad para convocar a otras unidades estatales para coordinar y plantear estrategias efectivas en el combate a la corrupción.

“Este es un gran paso para la política porque seguridad, prevención del delito y justicia. Si queremos una transformación de la vida pública de México, de los ámbitos de seguridad y procuración de justicia, eso implica tener una unidad de inteligencia financiera que permita extinguir el dominio de los recursos delictivos”, expuso.