Internacional
Presentarán pruebas en juicio contra García Luna por lavado de dinero
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 16 de febrero de 2024.- Pablo Gómez, titular de la...
lavado de dinero
Justicia
Extraditan a EU a Gardenia, acusada de contrabando y lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero de 2024.- La Fiscalía General de la República...
Internacional
Investiga EU a Naasón Joaquín ahora por lavado de dinero
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de enero de 2024.- Las autoridades estadounidenses iniciaron una...
Nacional
Extraditan a líder de organización criminal acusado de lavar 10.2 mdd
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de enero de 2024.- En cumplimiento al Tratado de Extradición...
Nacional
Denuncian a Santiago Nieto de presunto lavado de dinero
QUERÉTARO,Qro, 18 de diciembre de 2023.- El ex-titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
Internacional
México y EU aumentan intercambio de información contra lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO. 8 de diciembre de 2023.- La secretaria del Tesoro de Estados...
Nacional
Juez frena extradición de exgobernador y pone en riesgo de fuga: FGR
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de agosto de 2023.- La Fiscalía General de la República...
Principal
Fortalecen desde Tlaxcala la estrategia al combate de lavado de dinero
TLAXCALA, Tlax., 29 de marzo de 2023.- Con la finalidad de diseñar estrategias para...
Nacional
En México, 97% de acusados por lavado son declarados inocentes: expertos
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2021.- En México, 97 por ciento de...
Deportes
Acusan lavado de dinero en transferencias de jugadores a México
GUADALAJARA, Jal., 29 de septiembre de 2021.- La Asociación del Futbol Argentino (AFA) fue...